กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

1     คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยห้าคน และมากกว่ากึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนต้องเป็นกรรมการอิสระ

2     คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน มีวาระการดำรงตำแหน่งตามรอบระยะเวลาการเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ อีกได้

3     กรณีที่ตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนว่างลง เพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระตามข้อ2 ได้แก่ การพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัทฯหรือการลาออก หรือการถูกถอดถอน ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน เพื่อให้กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน มีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้  ภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่จำนวนคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนไม่ครบถ้วน  โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนแทน จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนซึ่งตนเข้ามาทำหน้าที่แทน

4     คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

• ครบกำหนดตามวาระ
• ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการ
• ลาออก
• เสียชีวิต

เพื่อให้การบริหารจัดการองค์กรเป็นไปอย่างสุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ บริษัทจึงได้กำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ดังนี้

1. กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ ทั้งในระดับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงนโยบายจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ หรือแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการอื่นๆที่ควรมีพร้อมนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณา ทบทวนและปรับปรุง นโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ หรือแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการอื่นๆ เป็นประจำทุกปี เพื่อให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีี โดยหากมีการแก้ไข จะนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. กำกับดูแลให้มีแนวทางในการสื่อสาร ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจหรือแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการอื่นๆ ของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ รวมถึงรายงานผลให้คณะกรรมการบริษัทฯรับทราบ
4. กำกับ ดูแล ให้มีการเปิดเผย นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ทั้งในระดับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงนโยบายจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจหรือแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการอื่นๆของบริษัทฯ ต่อผู้มีส่วนได้เสียและสาธารณชน
5. ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทฯในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีี
6. พิจารณา ทบทวน ความเหมาะสมของกฎบัตร ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน เป็นประจำทุกปี โดยหากมีการแก้ไขจะนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อพิจารณาอนุมัติ
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมาย

1. จัดให้มีการประชุมอย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง โดยอาจเชิญฝ่ายจัดการหรือผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรมาร่วมประชุมให้ความเห็นหรือส่งเอกสาร ข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น
2. ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนทุกครั้ง องค์ประชุมต้องประกอบด้วย กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน จำนวนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนทั้งหมด ที่มีอยู่ในตำแหน่งขณะนั้น จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
3. กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ที่มีส่วนได้เสีย ในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ
4. ในการออกเสียงของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ในการลงมติ โดยมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียง และใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ในกรณีที่การลงมติโดยมีเสียงเท่ากัน ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน มีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็นการชี้ขาด

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ต้องรายงานผลการประชุมทุกครั้งต่อคณะกรรมการบริษัทฯ หรือรายงานหรือให้คำแนะนำอื่นใดที่เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ คณะกรรมการบริษัทฯ ควรทราบ หรือควรได้รับการแก้ไขปรับปรุงเพื่อความเหมาะสม

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน  ต้องจัดทำและเปิดเผยรายงาน การปฏิบัติงานในรอบปี ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน  ต้องดูแลให้มีการเปิดเผยกฎบัตรต่อผู้มีส่วนได้เสียและสาธารณชน

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน จะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้คณะกรรมการได้มีการทบทวนและมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2568  เป็นต้นไป

ลงชื่อ……………………………………………………….

( นายสุธนัย      ประเสริฐสรรพ์ )

ประธานกรรมการ